相關法律法規
國內反洗錢法律法規
- 金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法
- 金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
- 中國人民銀行反洗錢局關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》的通知
- 中華人民共和國刑法修正案(十一)
- 《中國人民銀行反洗錢局關于證券基金期貨業反洗錢工作有關事項文件的通知》
- 《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》
- 《中國人民銀行關于修改<金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法>的決定》
- 《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》
- 《義務機構反洗錢交易監測標準建設工作指引》
- 《關于<金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法>有關執行要求的通知》
- 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
- 證券期貨業反洗錢工作實施辦法
- 中國人民銀行關于印發《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的通知
- 中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知
- 中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執行問題的通知
- 金融機構反洗錢規定
- 最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
- 公安部、中國人民銀行關于可疑交易線索核查工作的合作規定
- 中華人民共和國反洗錢法
- 金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引
- 涉及恐怖活動資產凍結管理辦法
- 證券公司反洗錢工作指引
- 《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》
- 《中國人民銀行關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》
- 《中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》
國際組織規范性文件
- 《International Standards on Combating Money Laudering and the Financing of Terrorism Proliferation》
- 《FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems》
- 《Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up》
- 《FATF Annual Report 2021-2022》
- 《Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations》
- 《Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons》
- 《National money laundering and terrorist financing risk assessment》
- 《Guidance For a Risk Based Approach-Legal Professionals》
- 《FATF Report to the G20 Leaders’ Summit》
- 《FATF Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion》
- 《Mutual Evaluation Report of China》
- 《Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing》
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